Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении арбитражных управляющих «Главное управление обустройства войск» Алексея Асташкина и Максима Соловьева, бывших сотрудников управления проблемных активов акционерного общества «ГУОВ» Светланы Буниной и Николая Грачева, генерального директора ООО «Московская торговая компания» Алексея Тингаева, а также индивидуальных предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следствием установлено, что в 2016–2020 гг. Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев при реализации процедуры банкротства ОАО «Возрождение» похитили имущественные комплексы в Московской области общей стоимостью свыше 130 млн рублей.
В 2019–2021 гг. Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев, Грачева и Потапова при реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» похитили имущественные комплексы, расположенные в г. Москве и г. Балашихе Московской области, общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.
Кроме того, указанные лица путем организации фиктивных сделок о приобретении объектов недвижимости легализовали похищенное имущество.
В результате совершенного преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей.
По ходатайству следствия суд избрал Асташкину, Грачеву, Потапову, Буниной и Соловьеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны доказательства, которые полностью подтверждают причастность обвиняемых к указанным преступлениям.