НА УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ЗАМГЛАВЫ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗА ОТМЫВАНИЕ $36 МЛН
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 миллионов долларов из госбюджета.
По данным следствия, фигурант, имя которого не называется, привлек к схеме еще четверых человек, среди которых два бухгалтера и руководитель аффилированной компании (она занималась легализацией и обналичиванием незаконных прибылей).
Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений. Участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге".
Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:
Суммы судебных исков за материальный и моральный ущерб достигают чисел с тридцатью шестью нулями
