Житель Пскова пытался обналичить 1,4 млн в Твери, но деньги забрало государство
Житель Псковской области стал участником схемы по незаконному обналичиванию денег, но в итоге сам остался ни с чем. Мужчина заключил фиктивный договор, по которому он якобы одолжил 1,5 млн рублей тверской фирме. Затем, с помощью исполнительной надписи нотариуса, он взыскал с этой фирмы более 1,4 млн рублей.
Однако прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку и выяснила, что вся сделка была подставной. Анализ финансового положения псковича показал, что у него просто не было такой суммы денег. Да и фирма-должник оказалась "номинальной", то есть созданной только на бумаге.
Прокуратура обратилась в суд, который признал договор займа недействительным. Теперь 1,4 млн рублей, полученные в результате схемы, будут взысканы с мужчины в доход государства. Решение пока не вступило в силу.
✏️ «КП»-Тверь» | Подписывайтесь
