В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Магнитогорска. Её обвиняют в организации незаконных валютных операций и неправомерном обороте средств платежей в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сегодня, третьего сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Работа над раскрытием преступной схемы велась более двух лет совместно с таможенной службой региона и подразделениями экономической безопасности.
Злоумышленница через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла незаконные финансовые операции. Она перечисляла деньги на счета зарубежных компаний, предоставляя валютному контролю документы с заведомо ложной информацией о целях переводов. Таким образом было незаконно перечислено более 27 миллионов рублей в национальной и иностранной валюте.
Установлена причастность обвиняемой к шести эпизодам противоправной деятельности. По фактам нарушений возбуждались уголовные дела по статьям о незаконных валютных операциях и неправомерном обороте платежных средств, которые позже были объединены в одно производство. В ходе расследования проведены десятки обысков, наложен арест на недвижимость и уставной капитал принадлежащих фигурантке компаний.
Расследование уголовного дела завершено, его материалы составляют 99 томов. С обвинительным заключением, утвержденным прокурором, дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Продолжается работа по установлению других участников преступной группы.