Житель Твери через фирму попытался скрыть от государства 1,4 млн рублей. Прокуратура Пролетарского района города провела проверку по факту возможных нарушений законодательства при взыскании денежных средств с юридического лица в интересах гражданина.
В ходе проверки было выявлено, что согласно заключённому договору гражданин якобы предоставил организации займ на сумму 1,5 миллиона рублей со сроком возврата — 20 января 2021 года. По истечении указанного срока гражданин попытался взыскать указанные средства в соответствии с нотариальной исполнительной надписью. В рамках исполнительного производства с расчетного счёта юридического лица было перечислено более 1,4 миллиона рублей.
Однако установлено, что юридическое лицо было создано без намерения осуществлять полноценную финансово-хозяйственную деятельность, имело признаки номинальности. Анализ финансового положения гражданина показал, что у него отсутствуют такие крупные денежные средства, что поставило под сомнение факт их фактической передачи организации-займодавцу.
По результатам проверки выявлено, что сделка фактически носила характер обналичивания денежных средств с целью обхода банковских процедур. Действия сторон сделки позволяли скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, что причинило ущерб государству.