Региональные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих строительных организаций.
По данным регионального СУ СКР, в результате финансово-хозяйственной деятельности организации образовалась задолженность перед государством по налогам и обязательным платежам – по состоянию на 7 августа 2023 года. Ее размер превысил 3,5 млн рублей, а в декабре 2023 года сумма долга составила уже более 12 млн рублей.
Налоговые органы приняли меры принудительного взыскания, в том числе приостановили операции по расчетным счетам предприятия.
Осознавая наличие задолженности и действующих ограничений, руководитель предприятия попытался скрыть денежные средства. Для этого он организовал перечисление поступающих платежей не на счета организации-должника, а на счета другой подконтрольной ему фирмы, чтобы после этого распорядиться средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий от взыскания было скрыто свыше 12 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ирина Шефер.© Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.