Волгоградский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой строительной организации из Волгограда. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам в крупном размере.
По данным следствия, в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия образовалась задолженность перед государством по налогам и обязательным платежам. На 7 августа 2023 года ее размер превысил 3500000 рублей, а к декабрю 2023 года составил уже более 12 миллионов рублей. Налоговые органы применили меры принудительного взыскания, включая приостановление операций по расчетным счетам компании. Но в ответ руководитель организации предпринял меры по сокрытию денежных средств.
Для этого он организовал перечисление поступающих платежей не на счета компании-должника, а на счета другой подконтрольной ему фирмы с последующим распоряжением этими средствами по своему усмотрению. В результате от взыскания было скрыто свыше 12 млн рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.