Разоблачение на рейтинг криптовалютных бирж.

Введение

Всем привет, дорогие друзья. С вами Crypto Watchmaker. И сколько бы я роликов не снимал о мошенничестве в арбитраже криптовалют, люди всё ещё ведутся, люди всё ещё не гуглят информацию, не ищут похожие какие-то случаи и попадаются, естественно, на мошенников.

Сегодня я расскажу вам о целой сети каналов и бирж, которые занимаются разводом людей, причём просто огромнейших масштабах. Так что наливайте чаёк, кофеёк, присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Погнали.

Предыстория

Ровно год назад, 5 сентября 2024, я снимал ролик про арбитраж крипто. Кинули человека на 50.000 долларов и мошенники Coinkeg и CoinMarketRating.

CoinMarketRating — аналог сайта CoinMarketCap, который занимается рекламой скамных бирж. С ним, естественно, ничего не случилось: он всё ещё прекрасно работает.

Странности рейтинга

Если посмотреть на рейтинг, то становится очевидно: он очень и очень странный. Первая страница более-менее похожа на рейтинги CoinMarketCap, но буквально к середине странички начинают появляться биржи, которые вообще никак не могут там находиться.

Если сравнить CoinMarketCap и CoinMarketRating напрямую, разница кардинальная. Очевидно, это сделано для того, чтобы ввести людей в заблуждение. На первый взгляд рейтинг похож, но если копнуть глубже — скам сразу заметен.

Скрытые биржи

Ранее я снимал ролик, где рассказывал: в списке рейтинга скрыт 80-й пункт. Там шли 79 и сразу 81. То есть должна быть биржа, но её как бы не существует.

Что сделали мошенники? Они просто добавили биржу под другим названием и с другой аватаркой. Но если зайти внутрь, видно, что это та же самая биржа, которая уже давно фигурирует под множеством названий.

Подмены и клоны

Я стараюсь фиксировать такие случаи, чтобы люди могли их находить. Например, недавно добавилась биржа Bitged — у неё на конце буква D, а логотип всё тот же. То есть логотип слегка замаскировали, но суть та же.

Я уверен, что таких бирж там десятки. Среди них встречаются Coinlist, Bitazza и другие странные названия, больше похожие на кошельки, чем на реальные биржи.

Страничек там много. И главное: мошенники не просто ссылаются на CoinMarketRating. Они ещё и пишут статьи-инструкции: как обменивать токены, как торговать. А в статье указывают ссылку: мол, смотрите, биржа есть в рейтинге, ей уже 5–6 лет, всё в порядке.

Пример с BitiNext

Берём биржу BitiNext и сравниваем с другой, найденной ранее Bitged. Интерфейс абсолютно идентичный. Никакой разницы, это полные клоны.

Факт в том, что мошенники уже много лет меняют только название, даже не меняя логотип. Я ещё раньше удивлялся: ну что, сложно что ли логотип поменять? Но они вообще не заморачиваются. Просто меняют название и снова запускают схему.

Новый уровень мошенничества

Хочу обсудить с вами один кейс. Дело в том, что похоже, мошенники вышли на абсолютно новый уровень. Давайте начнём с переписки пострадавшего.

Женщина нашла их рекламу и попросила связку для арбитража. Те сразу ответили: минимальная сумма от 300 долларов. Причём нужно обязательно прислать скриншот, что у тебя есть эти деньги.

Условия «сотрудничества»

Далее мошенники описали условия:

• 25% с каждого круга якобы они забирают себе.
• Связки меняются ежедневно.
• У них якобы есть «собственный сканер валют».
• От пользователя требуется полный отчёт.

На первый взгляд звучит «логично», чтобы усыпить бдительность. Но если подумать: а зачем им вообще привлекать людей? Если у них есть рабочие связки и прибыль, они могли бы сами торговать десятками ботов.

Несоответствие реальности

Настоящие арбитражники знают: связки меняются не раз в день, а каждые 5–10 минут. Арбитраж — это скоротечная тема, времени очень мало.

Здесь же — наоборот, всё спокойно: лимит «4 круга в сутки». Это сразу выдаёт подделку. В реальности лимит зависит от ликвидности в стакане. Иногда достаточно одной сделки на 200 долларов, чтобы «убить» весь спред.

Первая связка

Мошенники прислали пример:

• покупаем LTC на Bybit,
• переводим на биржу Foxwo,
• продаём там и переводим обратно в USDT.

Они обещали спред в 2,5-4%. На круг с 300 долларов якобы выходит +4%. И лимит — 4 круга в день.

Абсурд условий

На деле всё это — полный абсурд. В настоящем арбитраже скорость критична. Никаких фиксированных «4 кругов» быть не может. Всё зависит от ликвидности и скорости сделок.

К тому же настоящие арбитражники никогда не приглашают «партнёров». Каждый новый человек — это конкурент. У всех есть доступ к платным сканерам за 100–200 долларов в месяц, и все видят одни и те же связки.

Первые потери пострадавшей

Пострадавшая женщина попробовала протестировать: завела 50 долларов. В результате получила минус $1,20. Это абсолютно логично:

• комиссии за покупку,
• комиссии за продажу,
• комиссии за перевод.

Всё съело прибыль, и спреда никакого не оказалось.

Но мошенник начал убеждать: мол, это из-за маленькой суммы, с большими объёмами всё будет лучше. Хотя в реальности комиссии пропорциональны сумме и никак не исчезнут.

Потеря 300 долларов

Женщина поверила и отправила уже 300 долларов. После этого деньги пропали.

Проверка биржи Foxwo

Я решил посмотреть, что это за биржа Foxo. Зайдя на сайт, сразу стало ясно: он подозрительно похож на все остальные, разоблачённые ранее.

Интерфейс — буквально один в один. Шаблон регистрации, дизайн кнопок, даже возможность переключить русский язык — всё одинаковое.

Одинаковый шаблон

Если сравнивать страницы регистрации Foxwo и Bitged, то разница минимальна. Очевидно, используется один и тот же шаблон, слегка переделанный. Даже тексты на сайте совпадают: «Использование сайта запрещено» и прочие формулировки.

Я больше чем уверен, что это одна и та же группа мошенников. Они просто клонируют сайты, меняют чуть-чуть дизайн и название, а логотипы оставляют почти без изменений.

Символика «Foxwo»

Логотип Fox действительно напоминает морду лисички. Думаю, это лишь начало: появятся десятки подобных сайтов с названиями вроде FoxGo, FoxMo, FoxX и так далее. Когда идеи на «Fox» закончатся, начнут использовать другие слова.

Скорее всего, все они связаны с CoinMarketRating. Это одна большая преступная сеть.

Список мошеннических сайтов

К прошлым разоблачённым сайтам теперь добавляются:

• Bitged (подозрительная версия),
• BitiNext,
• Rizbit и другие.

Например Rizbit и многие другие из таких скамных бирж уже не работают, но видно, что они были в том же рейтинге. Мошенники действуют по схеме: создают сайт → размещают его в рейтинге → когда скам раскрывается, понижают рейтинг до единицы и сайт «улетает» в конец списка.

Их «фишка»

Я заметил, что такие сайты часто занимают позиции около 80-й строки рейтинга. Это явно их уловка.

Например:

• Yozibit,
• Cromobit,
• Bitrixis и многие другие

Все они связаны между собой логотипами. У них даже повторяются элементы дизайна: одинаковые иконки, повторяющиеся шаблоны.

Масштаб обмана

Видно, что речь идёт о сотнях сайтов. Одни уже закрыты, другие ещё работают. Это огромная система. Причём мошенники не утруждают себя маскировкой: названия и логотипы почти не меняют, а сайты открываются и исчезают один за другим.

Массовая проверка рейтинга

Я решил вручную проверить сайты из рейтинга CoinMarketRating. Открывал по множеству вкладок за раз, чтобы увидеть реальную картину. Первые страницы ещё содержат более-менее реальные биржи, но чем дальше — тем хуже.

Уже на второй-третьей странице начинается полный бардак: половина сайтов не существует, другие явно фейковые.

Закрытые и скамные биржи

Очень много бирж уже закрыты, но всё равно числятся в рейтинге. У некоторых прямо указано: «Поступают жалобы, пользователи не могут вывести средства», «Нет подтверждения резервов», «Объёмы торговли отсутствуют».

Как работает схема

Механизм у них простой:

1. Создаётся сайт.
2. Размещается в рейтинге.
3. Когда начинаются жалобы и скам раскрывается — рейтинг занижают до единицы.
4. Сайт уходит в конец списка, а на его месте появляется новый.

Таким образом они держат поток постоянным: одни сайты умирают, другие появляются.

Подделка под известные бренды

Некоторые сайты маскируются под настоящие биржи: копируют логотипы OKX, Bitstamp, делают похожие иконки и названия.

При беглом взгляде новичок может легко повестись на знакомый знак и поверить в «надёжность».

Масштаб катастрофы

Чем дальше вглубь рейтинга, тем больше скама. Там сотни и даже тысячи сайтов.

Например:

• bittdelta (не существует),
• citex (не открывается),

И это лишь малая часть. Только вторая страница, а на третьей наверняка полный треш творится.

Повторяющиеся логотипы

Очень интересная деталь: у мошенников повторяются логотипы. Например, три чёрточки или буква R синим цветом. Это позволяет сразу выявить целые серии сайтов, сделанных одной группой.

Ещё глубже в рейтинг

Продолжая листать рейтинг CoinMarketRating, становится очевидно: чем дальше заходишь, тем больше там мусора.

На последних страницах — десятки бирж с рейтингом «1». Многие уже не работают, сайты не открываются, но записи о них остаются.

Всё сделано для вида — чтобы создать иллюзию масштабного рейтинга, в котором якобы есть и хорошие, и плохие биржи.

«Кладезь скамных сайтов»

Чем дальше смотришь, тем больше видишь подозрительных логотипов и повторяющихся схем.

Некоторые биржи даже маскируются под известных игроков рынка, используя похожие логотипы и цветовые решения.

Например:

• копии под OKX,
• копии под Bitstamp,
• копии под известные кошельки.

Но при попытке перейти на сайт оказывается, что это полный фейк.

Сотни и тысячи сайтов

Речь идёт не о десятке или сотне мошеннических площадок. Их тысячи. На каждый сайт кто-то успел закинуть деньги и потерял их. Масштаб обмана колоссален.

Периодически появляются «новые биржи» с теми же шаблонами:

• Foxwo и другие,
• различные клоны с приставками к словам «bit» или «coin».

Сайты запускаются, работают несколько месяцев, потом закрываются. Им на смену приходят новые — цикл повторяется.

Итог и предостережение

Делаем вывод:

• CoinMarketRating — это не объективный рейтинг, а инструмент мошенников.
• Он создан для продвижения скамных бирж.
• Ни в коем случае нельзя доверять подобным источникам.

Если вам предлагают арбитраж с условием, что «с вас возьмут только процентик», то это 100% скам.

Настоящие арбитражники не зовут «друзей» и не создают «команды» — у каждого свои инструменты и свои сканеры.

На сегодня всё. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Всем пока.

Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.

Копировать ботов

АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Если уже есть аккаунт OKX: https://clck.ru/3NNJBL

Биржи, не поддерживающие санкции:

BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк

Лучшие криптовалютные боты:

GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!

Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм