Биография
ФИО: Ариев Дмитрий Алексеевич
Табельный номер: 220419
Дата рождения: 24.09.1991
Возраст: 33 года
Федеральный орган: Росфинмониторинг
Должность: ведущий специалист
Отдел: Контроль финансовых операций
Стаж работы: 5 лет
Рейтинг: 8,5/10
Детство и образование
Дмитрий родился в обычной московской семье и детство провёл в столичном районе, где всё было рядом: школа, спортивные секции, двор с шумной компанией друзей.
Учился в средней школе №1252. В младших классах любил математику и головоломки — мог часами сидеть над задачами, которые другим казались скучными. В старших классах увлёкся обществознанием и экономикой, участвовал в городских олимпиадах.
Одна из школьных историй, которую он вспоминает с улыбкой: на одном из уроков обществознания учитель предложил ребятам смоделировать «мини-бюджет государства». Дмитрий настолько увлёкся процессом, что в итоге составил целый отчёт, похожий на настоящую финансовую сводку. Учитель пошутил: «У нас тут растёт будущий финансист или чиновник».
Помимо учёбы занимался спортом — сначала баскетболом, позже плаванием. Командные игры помогли развить лидерские качества, а плавание научило выносливости.
Карьера
Первые профессиональные шаги сделал в банковской сфере, где работал специалистом по комплаенсу. Там он научился видеть «тонкие» риски и анализировать подозрительные операции.
В 2016 году поступил на государственную службу в Росфинмониторинг. За несколько лет прошёл путь от младшего специалиста до ведущего эксперта аналитического отдела.
Основные направления деятельности
- Информационное сопровождение правоохранительных и надзорных органов — подготовка аналитических справок, досье и иных материалов, необходимых для проведения оперативных и следственных мероприятий.
- Мониторинг рисков и прогнозирование угроз — выявление новых схем финансовых правонарушений, оценка потенциальных каналов незаконных финансовых потоков, участие в разработке профилактических мер.
- Взаимодействие с кредитными и финансовыми организациями — консультирование по вопросам соблюдения требований финансового мониторинга и повышению качества выявления подозрительных операций.
- Участие в обучающих мероприятиях и экспертных сессиях — проведение тренингов, вебинаров и круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и осведомлённости различных категорий граждан в вопросах финансовой безопасности.
Вклад и результаты
За пять лет службы в системе финансового мониторинга Ариев Дмитрий Алексеевич проявил себя как квалифицированный специалист, активно участвующий в выявлении и пресечении финансовых преступлений. Его аналитическая работа способствовала блокировке ряда мошеннических схем, включая дистанционные формы обмана граждан, а также предотвращению попыток легализации преступных доходов через подконтрольные организации.
Дмитрий Алексеевич регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, подготавливая обоснованные аналитические заключения, которые легли в основу нескольких успешных расследований. Его подход сочетает точность, оперативность и глубокое понимание механизмов финансовых рисков.
Особое внимание он уделяет профилактике: участвует в просветительских мероприятиях, разрабатывает обучающие материалы, выступает с лекциями для студентов экономических вузов и представителей малого бизнеса, делая акцент на актуальные схемы мошенничества и способы их распознавания.
Награды и достижения
- Участвовал в расследованиях по выявлению схем вывода капитала за границу.
- Подготовил несколько аналитических записок, которые использовались в работе правоохранительных органов.
- Стал одним из соавторов методических рекомендаций для банков по борьбе с обналичиванием.
- Получил благодарность руководства службы за профессионализм.
- Представлял Росфинмониторинг на встречах с коллегами из стран СНГ и Европы.
Личные качества
Ариев Дмитрий Алексеевич убеждён: в сфере финансового мониторинга мелочей не бывает. Любая ошибка может стоить дорого, поэтому его кредо — точность, ответственность и развитие. Увлекается путешествиями. В поездках Дмитрий всегда обращает внимание на то, как устроена экономика разных стран: от системы городского транспорта до работы банков.