Данный пост показывает грабли, на которые ни в коем случае нельзя наступать при валютном контроле!
➡️ Не подали документы в установленные сроки = 15.25 КоАП РФ:
🔸 Всегда и все нужно успевать в срок (жизнь в целом любит пунктуальных), а если дело касается документов, то тем более! Если вы вовремя не передаете банку документы, подтверждающие исполнение внешнеэкономического контракта (ДТ, транспортные документы и тд.), ожидайте штрафы по свою душу.
➡️ "Заплачу наличкой":
🔸 Согласно Федеральному закону №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчёты между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через уполномоченные банки, то есть в безналичной форме. И справка об обмене валюты в банке с высокой репутацией — вас не спасет.
➡️ Заплатил, но не привез или привез, но в обход:
🔸 Вы — перевели поставщику необходимую сумму за товар, через банк с хорошей репутацией, вы — молодец! А вот поставщик взял и привез товар в обход таможни и еще без ДТ.. Теперь вы фигурант дела по статье 193 УК РФ = большой штраф/лишение свободы.
➡️ Расхождения в документах:
🔸 Вплоть до непонятно проставленных запятых, ошибки в ИНН, реквизитах контрагента, условиях расчетов, сумме, валюте и прочие не соответствия, приводят в лучшем случае к отказу в операции, в худшем — к штрафам по 15.25 КОАП