В Смоленской области завершилось предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего жителя Тамбова в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. В конце января этого года в полицию обратился 63-летний местный житель, которому до этого позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга.
Собеседник сообщил смолянину, что в отношении денег последнего якобы совершаются мошеннические действия и предложил их переместить на “безопасные банковские счета” для сохранения. После этого в течение нескольких дней мужчина переводил на указанные счета, успел оформить кредит и обналичил в банку 6,7 миллиона рублей. Средства он передал прибывшему к нему курьеру.
“В ответ курьер передал ему документ, подтверждающий, что ранее переведенный мужчиной 1 млн рублей помещен в банковскую ячейку Центробанка”, – уточнили представители регионального УМВД.
В этот период пенсионер был на связи якобы с сотрудником Росфинмониторинга. Во время последнего разговора он с усмешкой в голосе сообщил, что он не является тем, за кого себя выдавал, поблагодарил за деньги, «на которые он сейчас с друзьями пойдет отдыхать». Общая сумму ущерба составила 9 295 000 рублей.
В результате действий правоохранителей был задержан 20-летний житель Тамбова — курьер мошенников. Молодой человек в январе искал в мессенджере подработку и связался с неизвестным, входящим в состав организованной группы. Примечательно, что ее участники общались только дистанционно.
Молодой человек должен был приезжать на указанные адреса, забирать деньги и передавать их следующим курьерам. Средства смолянина он отвез в ростовский город Азов, оставив себе 200 тысяч.
На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Смоленска для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Смоленской области участились звонки от фейковых сотрудников ФСБ.