🧐 **Отмывание денег китайскими преступниками через банки США: $312 млрд за четыре года**

Федеральная служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала отчёт, согласно которому американские банки обработали переводы на общую сумму $312 млрд для китайских преступников в период с 2020 по 2024 годы. Средний годовой оборот составил более $62 млрд.

Директор FinCEN Андреа Гаки заявила, что китайские криминальные группы тесно сотрудничают с мексиканскими наркокартелями, отмывая доходы от наркоторговли и нарушая законы Китая о контроле над движением капитала.

Помимо наркотиков, эти группировки вовлечены в контрабанду людей, медицинские махинации и финансовые злоупотребления с пожилыми людьми. Через недвижимость было совершено подозрительных сделок на сумму $53,7 млрд.

Интересно, что в то же время криптовалюты часто необоснованно критикуют за связь с нелегальной деятельностью. Исследования показывают, что общая стоимость незаконного оборота в мире достигает $2 трлн ежегодно, тогда как вся индустрия криптовалют пострадала от менее чем $190 млрд нарушений за пять лет.

Таким образом, FinCEN подтвердила, что банковская система продолжает оставаться основным каналом движения теневых денежных потоков, а криптовалюта занимает лишь небольшую нишу. ​