87 подписчиков

Процветающий в России «теневой» рынок работы с highrisk – высокорисковыми – клиентами представляет собой широкое поле для криминальной

28 августа 202528 авг 2025

2 мин

Процветающий в России «теневой» рынок работы с highrisk – высокорисковыми – клиентами представляет собой широкое поле для криминальной деятельности: здесь процветают подкуп, вывод денежных средств за границу, уклонение от уплаты налогов, имеет место финансирование терроризма. Акцент делается на обработке платежей незаконных онлайн-казино и букмекерских контор, ежемесячно это сотни миллиардов рублей. В течение нескольких лет одним из основных игроков рынка являлась компания РБК Мани (RBK.money) и ее электронный платежный сервис, официально принадлежавшие братьям Денису и Кириллу Бурлаковым. Реальными же бенефициарами RBK.money и авторами незаконных схем были Руслан Маннанов и Алексей Корнеев – выходцы из ООО «Платежный», юрлица провайдера электронных платежей Payture.com. После лишения лицензии НКО «ЭПС», ответственной за проведение платежей RBK.money, тандем Маннанова и Корнеева переключился на работу с банком «ВРБ» Мурада Салихова, переименованного в банк «ФинТех». Результатом сотруд

Реальными же бенефициарами RBK.money и авторами незаконных схем были Руслан Маннанов и Алексей Корнеев – выходцы из ООО «Платежный», юрлица провайдера электронных платежей Payture.com. После лишения лицензии НКО «ЭПС», ответственной за проведение платежей RBK.money, тандем Маннанова и Корнеева переключился на работу с банком «ВРБ» Мурада Салихова, переименованного в банк «ФинТех». Результатом сотрудничества стало «прокручивание» через «ФинТех» в течение нескольких месяцев порядка 36 млрд рублей и лишение банка лицензии за обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Интернете.

В настоящее время на Алексея Корнеева зарегистрирована целая международная highrisk-империя. Основной упор деловыми партнерами делается на сервис и компанию Empayre.com, обслуживающую платежи по онлайн-казино. С Корнеевым и Маннановым тесно связан другой давний игрок рынка highrisk Арсен Акопян – владелец сервиса приема онлайн-платежей Payselection и его аналога Payment.center. Задача Payselection заключается в интеграции незаконных платежей по highrisk-трафику в легальные платежные каналы.

В незаконном бизнесе Акопяна задействованы топ-менеджеры таких крупных кредитных учреждений, как Газпромбанк, МТС-Банк и Транскапиталбанк. Связи с банками необходимы участникам рынка highrisk, чтобы те «закрывали глаза», в том числе, на незаконное обслуживание платежей запрещенного в России украинского онлайн-казино Pin-up и его «зеркал», на которые приходится основной объем транзакций Empayre.com. При этом через Pin-up осуществляет финансирование ВСУ на десятки миллиардов гривен. Таким образом, Empayre.com и ее бенефициары фактически выступают спонсорами убийц российских военнослужащих и террористических атак по территории РФ.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции