Работы по обнаружению противоправной деятельности провёл Банк России, сообщили в региональном отделении ГУ ЦБ РФ по ЦФО.
За шесть месяцев 2025 года на финансовом рынке страны нелегально работали 112 субъектов. Три из них функционировали в Калужской области: два имели признак подпольного кредитора и один — финансовой пирамиды.
Калужан предупредили, что под кредитный потребительский кооператив могут замаскироваться обычные мошенники. Перед тем как начинать общение с ними, лучше уточнить лицензию регулятора и проверить нахождение компании в госреестрах.
«Если компании в реестре нет, значит, обращаться в неё не стоит», — рассказал начальник отдела безопасности Калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.
Также, чтобы уточнить добропорядочность участников финансового рынка, их можно проверить по списку компаний с признаками нелегальной деятельности. Этот перечень в том числе используют государственные и коммерческие структуры.
«При подозрении компании в нелегальной деятельности жители региона могут сообщить о ней в Банк России через интернет-приёмную или форму анонимного информирования. Регулятор проверит информацию, и, если подозрения подтвердятся, наименование компании будет внесено в предупредительный список Банка России, а информация о ней передана в уполномоченные органы», — отметили в ведомстве.