🧾Неправильные назначения: топ-10 фраз, из-за которых перевод за границу застрянет

🧾Неправильные назначения: топ-10 фраз, из-за которых перевод за границу застрянет

Хочешь, чтобы перевод завис на ручной проверке? Пиши так:

▪️ “Crypto / USDT / Bitcoin” — прямой флаг для AML/комплаенса.

▪️ “Currency exchange / FX / OTC / P2P” — намёк на нелегальный обмен.

▪️ “Salary / Payroll” — ты не компания, выглядит подозрительно.

▪️ “Loan / Debt repayment” — без договора/расписки токсично.

▪️ “Services / Consulting” — слишком расплывчато, попросят контракт и акты.

▪️ “Goods / Merchandise payment” — без инвойса и деталей поставки выглядит серо.

▪️ “Commission / Agent fee” — похоже на посредничество, будут вопросы.

▪️ “Investment” — включит глубокую проверку источника средств.

▪️ “Donation / Charity” — усиленный AML-контроль, почти всегда ручная проверка.

▪️ “Refund” — без ссылки на invoice/contract No. … dated … — высокий риск стопа.

Как писать вместо этого (копируй-вставляй)

✅ “Personal transfer. Family support.”

✅ “Rent payment per agreement No. … dated …”

✅ “Tuition payment per invoice No. … dated …”

✅ “Transfer of personal savings.”

Сохрани, это тот список, который реально экономит нервы и время.

Telegram | YouTube