По информации телеграмм-канала INSIDER BLACK со ссылкой на источники, местные органы власти острова Джерси начали официальное разбирательство в отношении олигарха Романа Абрамовича.
Его обвиняют в коррупционных схемах и легализации денежных средств посредством запутанных офшорных структур. Основным вопросом следствия является источник его богатства.
Ключевую роль в деле играют счета в швейцарских банках, к которым теперь открыт доступ. Швейцарский суд одобрил раскрытие банковской документации по запросу генерального прокурора Джерси.
Это решение стало серьезным препятствием для адвокатов Абрамовича, которые предпринимали попытки предотвратить публикацию. Их доводы оказались недостаточными: предоставленных доказательств хватило для снятия конфиденциальности.
Власти Джерси заблокировали активы на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем через офшорные компании и трасты. Именно из этого налогового рая, как сообщают источники, олигарх долгое время осуществлял управление своими предприятиями.
В настоящее время на острове проводится тихая, но жесткая кампания по выявлению и изъятию активов, подозреваемых в связях с российскими денежными средствами.
По мнению источника, это является четким сигналом: удар направлен не только против самого Абрамовича, но и против всей системы, которая в течение многих лет размещала капиталы на Западе.
Однако дело не только в «грязных деньгах». Данный процесс согласован с подготовкой новых санкционных мер и имеет ярко выраженный политический подтекст.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
Что для вас значит родной город? Ответьте в нашем анонимном опросе!