Роман Абрамович оказался в центре масштабного расследования, которое ведут власти принадлежащего британской короне острове Джерси. Бизнесмена подозревают в коррупции, отмывании денег и нарушении санкционного режима. Вопросы, которые западные прокуроры сегодня адресуют бывшему владельцу футбольного клуба "Челси", во многом совпадают с теми, которыми постоянно интересуются и в России.
Как пишет The Guardian, прокуратура Джерси пытается установить первоначальное происхождение миллиардов Абрамовича. Для этого был направлен запрос в Швейцарию, где федеральный уголовный суд постановил раскрыть документы, касающиеся нескольких банковских счетов, связанных с олигархом. Эти материалы должны быть переданы главному юридическому консультанту острова.
Расследование идёт по двум направлениям. Первое связано с историей нефтегазовой компании "Сибнефть". Правительство РФ приобрело её у Абрамовича в 2005 году за 13 миллиардов долларов. В постановлениях суда говорится, что в 1990-е годы бизнесмен "предположительно совершал коррупционные платежи", чтобы сохранить контроль над компанией в период бурного и хаотичного подъёма русского капитализма. Второе направление касается уже 2022 года, когда после включения Абрамовича в санкционный список Джерси на острове были зафиксированы подозрительные переводы активов, предположительно связанных с ним.
В рамках дела Джерси заморожены активы на сумму свыше 7 миллиардов долларов. По данным следствия, Абрамович пользовался сетью офшорных компаний и трастов, через которые деньги перетекали в западные юрисдикции, включая Швейцарию. В одном из постановлений говорится:
Активы на миллиарды долларов переводились через офшоры и банки без очевидной экономической причины, что могло затруднить их обнаружение и конфискацию.
ФОТО: © VIKTOR CHERNOV/ GLOBAL LOOK PRESS
Юристы, представляющие интересы компаний, связанных с Абрамовичем, пытались заблокировать публикацию документов, касающихся швейцарских счетов. Однако апелляция была отклонена. Судьи сочли, что прокуратура Джерси представила "достаточно доказательств, чтобы оправдать передачу материалов".
Особое внимание западные следователи уделяют сделке с "Сибнефтью". В судебных документах, где имена фигурировали в зашифрованном виде, утверждается, что "G" (под этим обозначением скрывался Абрамович) в 1990-е годы осуществлял коррупционные платежи "H" (Борису Березовскому) ради сохранения контроля над "I" (нефтегазовой компанией). В дальнейшем, в 2003 и 2005 годах, "G" продал свои доли - сначала за 3 миллиарда, затем за 13 миллиардов долларов. Власти Джерси полагают, что значительная часть средств оказалась на счетах в Швейцарии, конечным бенефициаром которых являлся сам олигарх.
Не менее острый вопрос связан с санкционными нарушениями. Прокуратура выясняет, продолжали ли компании, находящиеся под косвенным контролем Абрамовича, вести торговлю активами после того, как он был внесён в санкционный список 10 марта 2022 года. Нарушение санкций на Джерси является уголовным преступлением и карается тюремным сроком либо крупными штрафами.
Следует отметить, что Джерси - коронное владение британской монархии, формально не входящее в состав Великобритании, но фактически следующее её санкционной политике. Лондон включил Абрамовича в список "тесно связанных с российской властью" олигархов.
ФОТО: © VIKTOR CHERNOV/ GLOBAL LOOK PRESS
Сторона защиты настаивает, что дело носит политический характер. В постановлениях швейцарского суда приводится аргумент юристов: власти Джерси начали расследование лишь в 2022 году, хотя о предполагаемых коррупционных эпизодах 1990-х им было известно ещё десять лет назад. По их мнению, это указывает на "политическую мотивацию" дела. Однако судьи отвергли эти доводы, подчеркнув, что вопрос законности происхождения активов должен решаться в рамках уголовного процесса.
Адвокаты Абрамовича выступили с официальным заявлением, подчеркнув: "Любое предположение о том, что мистер Абрамович был вовлечён в преступную деятельность, является ложным". Они добавили, что их клиенту не предъявлено никаких обвинений и в судах Джерси "не ведётся уголовных разбирательств против него лично".
Тем не менее сама постановка вопроса об "источниках богатства" Абрамовича и возможных санкционных нарушениях стала знаковой. На Западе открыто заговорили о механизмах, благодаря которым русские миллиардеры выстраивали свои состояния ещё в 1990-е годы. А в России многие отметили: эти вопросы, пусть и в иной форме, обсуждались давно.
__________
Включи Царьград на МАКСимум. Любимый канал теперь и в новом мессенджере.