Следователи СУ СК РФ по нашему региону начали расследование уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в мошеннических действиях при разработке проектов в жилищном строительстве. Согласно материалам дела, генеральный директор некоммерческой организации, созданной для того, чтобы развивать жилищное строительство, заключил договоры с коммерческими компаниями на разработку проектной документации для строительства жилых домов в Красноглинском и Красноярском районах Самарской области.
В ходе проверки установлено, что подготовленная проектная документация содержала заведомо ложные сведения об объёмах планируемого жилья. На основании этих документов были заключены соглашения о выделении субсидий из регионального бюджета на общую сумму свыше 345 миллионов рублей.
Денежные средства были перечислены в фонд под управлением участников преступной группы. Для легализации полученных средств использовалась схема фиктивных займов и последующего обналичивания через подконтрольные организации.
В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на: Выявление всех участников преступной схемы Установление каналов движения и легализации денежных средств Изъятие финансовых документов и электронных носителей информации Определение конечных бенефициаров преступной деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных лиц к ответственности, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Обратите внимание: Обозначены слова, которые нельзя произносить по телефону другим людям - эксперт по кибербезопасности предупредил россиян