«Коммерсантъ»: в Башкирии раскрыли схему с картами на 3 млрд рублей

Ленинский районный суд Уфы поместил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых, которые считаются организаторами преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом средств платежей, сообщает «Коммерсантъ». На преступной схеме они «заработали» 50 млн руб.

По данным издания, группа насчитывала около 20 человек. Организаторы арендовали офисы в центре Уфы и привлекали дропперов – лиц, чьи банковские карты использовались для финансовых махинаций. Деньги переводились круглосуточно, в основном поступали из теневого бизнеса и выводились через криптокошельки, а также посредством электронных платформ TradeMO, Gate, PayTop. Заказы чаще всего поступали от мошеннических колл-центров, нелегальных онлайн-казино и криптообменников.

Мошенники зарабатывали от 1,5% до 15% от переводимых сумм. По предварительным данным, только с начала года через схему прошло более 3 млрд руб.

В ходе следствия проведено 11 обысков, изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты дропперов, сим-карты, наличные в размере 3 млн руб. и криптовалюта на 15 млн руб. Дропперы дали признательные показания, меры пресечения к ним не применялись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств).

В июне «Ведомости» писали, что злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег.

Подпишитесь на «Ведомости» в Telegram

Читайте также:

В Красноярском крае мужчина несколько дней дрейфовал по реке с телом брата

США, Европа и Украина продолжат обсуждать гарантии безопасности на этой неделе

Более 1000 автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом