📌 " Федеральная прокуратура Швейцарии признала банк J. Safra Sarasin Bank виновным в ненадлежащем контроле за отмыванием денег и обязала его выплатить штраф в размере 3,5 млн швейцарских франков.
По данным Федеральной прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что бывший сотрудник обслуживал клиентов, замешанных в коррупционных выплатах руководству Petrobras. Средства строительных и нефтяных компаний переводились через банк для получения преимуществ при заключении контрактов ( короче на взятки 🫡)
В общей сложности ненадлежащая организация работы банка позволила осуществить денежные переводы на общую сумму 42,5 млн долларов США, а также ещё на 28,5 млн долларов США в виде платежей, которые были отклонены банками-получателями. Эти нарушения поставили под угрозу целостность швейцарского финансового центра, заявила Федеральная прокуратура.
Лишь в конце 2024 года, спустя более пяти лет после обыска дома, следователи получили доступ к важным адресам электронной почты.
💬 И все пять лет следователи ласково уговаривали свидетеля сдать явки и пароли электронной почты 😂
Пять лет усиленно работали, получая зарплату . И добились таки своего 🫡
Но перед этим, бывший сотрудник и банк смогли 99% следов спрятать. На остаток получили штраф .
И так сойдёт 😂
