Прокуратура Челябинской области, судя по всему, вскрыла схему по легализации и обналичиванию денег. По версии ведомства, через местные организации могло быть незаконно проведено более 100 млн рублей под прикрытием контрактов с «Газпромом» и «Сургутнефтегазом».
Надзорное ведомство требует признать недействительными сделки между ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО Первое управление «Химэнергострой» и индивидуальным предпринимателем Ириной Толоконниковой. В качестве третьего лица к делу привлечен Суяров А. В. В частности, оспаривается ряд договоров субподряда, акты взаимозачета, безналичные переводы и операции с простыми векселями ПАО «Челябинвестбанк» на общую сумму более 121 млн рублей. Эти средства предлагается взыскать солидарно со всех юрлиц и ИП Толоконниковой в доход Российской Федерации.
По утверждению истца, субподрядные договоры 2018–2019 годов, заключенные между ООО «УЗС» и ООО «УралСпецХимзащита», оформлялись под выполнение контрактов для структур ПАО «Газпром» и ПАО «Сургутнефтегаз». В документах фиксировались объемы работ по капитальному ремонту антикоррозионных покрытий и иные строительные услуги, однако фактически хозяйственная деятельность не велась.
Акты взаимозачета и переводы денежных средств на десятки миллионов рублей, по мнению прокуратуры, носили формальный характер и не отражали реальных хозяйственных операций. В иске указывается, что «сделки являются мнимыми и притворными, прикрывающими иные операции», а также что в результате этих действий был «легализован доход».
По ходатайству прокуратуры суд уже арестовал денежные средства на счетах «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» в пределах заявленных требований, а также запретил отчуждать имущество, открывать новые счета и выплачивать дивиденды. Дополнительно арестованы будущие выплаты в пользу Ирины Толоконниковой по договорам страхования жизни в «Сбербанке» в размере более 6 млн рублей. Попытка ООО «УралСпецХимзащита» оспорить эти меры не удалась: суд указал, что их отмена может затруднить исполнение возможного решения.