1. Введение
Исследователь блокчейна ZachXBT раскритиковал Circle, эмитента стабильной монеты USDC, за то, что он действовал недостаточно быстро, чтобы внести в черный список аккаунты, принадлежащие печально известной северокорейской группе Lazarus.
2. В недавнем посте X Circle подчеркнула необходимость сотрудничества с правительствами и разработки законодательства о стабильных монетах, чтобы создать безопасную и открытую финансовую систему
Компания поделилась, что 12 лет назад она решила создать “интернет денег”, стремясь сделать цифровые платежи такими же плавными и безопасными, как отправка информации онлайн.
Отвечая на это, ZachXBT отметил определенные шаги команды Circle и раскритиковал их за то, что они медленно блокируют определенные адреса, связанные с незаконной деятельностью. ZachXBT отметил, что компания боролась с распоряжениями правительства заморозить адреса Lazarus Group на шесть месяцев, в то время как другие крупные эмитенты стабильных монет действовали немедленно.
Все основные платформы стабильных монет, включая Circle, Tether, Paxos и Techteryx, в конечном итоге внесли в черный список адреса, на которых хранятся миллионы долларов от Lazarus Group. Например, в 2024 году было заблокировано более 4,9 миллионов долларов в USDT, USDC, BUSD и TUSD.
3. Итог
Дело Garantex
ZachXBT также рассказал о платформе Garantex, на которую наложены санкции OFAC, которую Министерство юстиции США (DOJ) закрыло в марте 2025 года. В операции участвовали представители властей США, Германии, Финляндии, Европола и других правоохранительных органов.
Garantex якобы финансировала группы вымогателей, такие как Conti, Black Basta и Play, и занималась незаконным оборотом наркотиков, эксплуатацией детей и ограблением американской блокчейн-платформы на сумму 22 миллиона долларов. В период с 2019 по 2022 год компания обработала около 96 миллиардов долларов в криптовалюте для преступных организаций и имела связи с кибербандами, такими как Lazarus Group и Mega Dark Market.
Более 22,8 миллионов долларов в долларах США в долларах США, привязанных к Garantex, уже были занесены в черный список другими платформами, но некоторые адреса USDC все еще активны. Запоздалый ответ Circle вызвал обеспокоенность по поводу скорости, с которой основные эмитенты стабильных монет борются с незаконной деятельностью.