❗️ С 1 сентября в России ужесточается контроль за снятием наличных — ЦБ вводит новые правила
Теперь, если у банка возникнут подозрения в подозрительности операции, он ограничит выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять больше можно будет только в отделении банка.
Вот основные признаки, которые могут вызвать подозрения:
🟠Клиент использует необычный способ операции, например, QR-код вместо карты или снимает деньги сразу после получения кредита.
🟠Был перевод более 200 тысяч рублей через СБП из другого банка.
🟠За несколько часов до операции на телефоне клиента наблюдается всплеск активности: много звонков, SMS или сообщений в мессенджерах.
🟠Изменились номер телефона, устройство или появились «подозрительные» характеристики устройства.
🟠Были многократные отказы в выдаче денег.
🟠Данные клиента совпадают с базами рискованных операций.
