Найти в Дзене
КриптоНовости | Мир Блокчейна и Криптовалют
358 подписчиков

В самом сердце туристического рая Таиланда местная полиция провела тщательно спланированную спецоперацию, в результате которой был задержан

1 мин
В самом сердце туристического рая Таиланда местная полиция провела тщательно спланированную спецоперацию, в результате которой был задержан гражданин Южной Кореи, уличённый в организации масштабного обмана и отмывании более 50 миллионов долларов в криптовалюте через покупку и перепродажу золота. Под контролем стражей порядка оказалась сеть «call-центров», сотрудники которой под видом инвестиционных консультантов убеждали граждан вкладывать цифровые активы в якобы гарантированно прибыльные схемы. После получения крипто­переводов они переводили средства в слитки жёлтого металла и нелегально вывозили их за границу. По данным следствия, арестованный выступал в роли связующего звена между «консультантами» и «золотыми» подрядчиками. Он курировал движение средств от кошельков жертв до тайных хранилищ, а затем до тайских ломбардов и перепродавцов в соседних государствах. При этом преступная группа использовала сложные маршруты транзакций и поддельную документацию, чтобы скрыть истинное происх

В самом сердце туристического рая Таиланда местная полиция провела тщательно спланированную спецоперацию, в результате которой был задержан гражданин Южной Кореи, уличённый в организации масштабного обмана и отмывании более 50 миллионов долларов в криптовалюте через покупку и перепродажу золота. Под контролем стражей порядка оказалась сеть «call-центров», сотрудники которой под видом инвестиционных консультантов убеждали граждан вкладывать цифровые активы в якобы гарантированно прибыльные схемы. После получения крипто­переводов они переводили средства в слитки жёлтого металла и нелегально вывозили их за границу.

По данным следствия, арестованный выступал в роли связующего звена между «консультантами» и «золотыми» подрядчиками. Он курировал движение средств от кошельков жертв до тайных хранилищ, а затем до тайских ломбардов и перепродавцов в соседних государствах. При этом преступная группа использовала сложные маршруты транзакций и поддельную документацию, чтобы скрыть истинное происхождение капитала. Сотрудники полиции изъяли электронные носители, банковские выписки и несколько слитков драгметалла – все это станет ключевыми уликами в суде.

Для крипторынка эта история — очередное напоминание о том, насколько подвержена цифровая валюта «отмыву» в сочетании с традиционными активами. Операции в полулегальном сегменте драгоценных металлов открывают злоумышленникам новые пути уклонения от финансового мониторинга и ужесточают требования к процедурам KYC/AML в обменниках и банках. Регуляторы по всему миру наверняка присмотрятся к подобным схемам и могут ввести более жёсткие правила отчётности для компаний, работающих с крупными объёмами крипто­транзакций.

Но даже в таких условиях рядовые инвесторы не остаются беззащитными: во избежание рисков стоит пользоваться проверенными сервисами с полным набором лицензий и открытой историей операций. А если вам нужен мгновенный и максимально выгодный обмен — выгодный и быстрый обмен криптовалюты всегда возможен на https://comcash.io/ru/. Пользуйтесь надёжными платформами и держите ваши цифровые активы под контролем!