США назначили до $6 млн за лидеров криптобиржи Garantex Власти
США объявили вознаграждения на общую сумму до $6 млн за информацию, ведущую к задержанию или осуждению руководителей криптобиржи Garantex. Отдельно
до $5 млн назначено за сведения об Александре Mira Serda; ещё до $1 млн — за данные о других «ключевых
фигурах» площадки. Параллельно Минфин США расширил санкции против инфраструктуры биржи и её преемника Grinex.
Госдепартамент США сообщил о запуске вознаграждений в рамках программы Transnational Organized Crime Rewards Program. В отдельном пакете ограничительных мер OFAC
внёс в SDN?список связанные с Garantex компании и фигурантов, подчёркивая, что через площадку с 2019 года проходили транзакции, связанные с
киберпреступностью и даркнет?рынками. После первых санкций часть клиентов и активов, по оценке американских ведомств, была перенесена на Grinex, которую Вашингтон
считает прямым преемником Garantex.
Министерство юстиции США ранее раскрыло обвинения против Александра Mira Serda и Алексея Бесчёкова: инкриминируются сговор с целью отмывания денег, а
также нарушения санкционного режима и незарегистрированная платёжная деятельность (для Бесчёкова). В рамках совместной операции изымались домены Garantex, в Германии и
Финляндии отключались серверы, на счетах было заморожено свыше $26 млн. По сведениям Минфина США, Бесчёков задержан властями Индии.
Американские ведомства утверждают, что Garantex изначально регистрировалась в Эстонии, а фактическая работа велась из России; в 2022 году эстонский регулятор
лишил компанию лицензии за несоблюдение требований AML/CFT. Указанные меры и объявленные вознаграждения адресованы людям, которых США называют администраторами и менеджерами
инфраструктуры обмена и вывода средств.
Санкции, уголовные дела и награды складываются в единую тактику давления: перекрытие платёжных каналов, отключение доменов и персональная охота за администраторами.
Дальнейшее развитие будет зависеть от того, удастся ли установить местонахождение фигурантов и связать их с операционной деятельностью площадок.
Фото: ИЗНАНКА.
Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.
ИЗНАНКА — другая сторона событий.