33 подписчика

Мошенничество на $41 млн в сфере криптовалют: Тайвань выдвинул обвинения в деле о мошенничестве с BitShine

23 августа 202523 авг 2025

1 мин

Мошенничество на $41 млн в сфере криптовалют: Тайвань выдвинул обвинения в деле о мошенничестве с BitShine Власти Тайваня завершили крупное расследование одного из самых резонансных дел о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Обвинения предъявлены 14 лицам, причастным к работе биржи BitShine. Суть обвинений Прокуратура утверждает, что группа вступила в сговор с преступными сетями, чтобы выманить 1,27 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 41 миллион долларов) у более чем 1500 жертв. Для этого использовалась схема, сочетавшая мошеннические инвестиционные предложения с нелегальными операциями с криптовалютой. Согласно Центральному информационному агентству Тайваня, BitShine действовала под прикрытием законности, пройдя, как сообщается, проверки финансового соответствия. При этом группа использовала свой бренд для сокрытия деятельности другой фирмы — Biying Technology, которая не была одобрена регулирующими органами. Структура мошеннической сети Прокуратура назвала мужчи

Власти Тайваня завершили крупное расследование одного из самых резонансных дел о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Обвинения предъявлены 14 лицам, причастным к работе биржи BitShine.

Суть обвинений

Прокуратура утверждает, что группа вступила в сговор с преступными сетями, чтобы выманить 1,27 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 41 миллион долларов) у более чем 1500 жертв. Для этого использовалась схема, сочетавшая мошеннические инвестиционные предложения с нелегальными операциями с криптовалютой.

Согласно Центральному информационному агентству Тайваня, BitShine действовала под прикрытием законности, пройдя, как сообщается, проверки финансового соответствия. При этом группа использовала свой бренд для сокрытия деятельности другой фирмы — Biying Technology, которая не была одобрена регулирующими органами.

Структура мошеннической сети

Прокуратура назвала мужчину по фамилии Ши главой операции в Тайване, его жену — директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а подозреваемого по фамилии Ян — ответственным за управление бизнесом.

Группа, работая с представителями организованной преступности, якобы давала жертвам указания переводить средства на кошельки, контролируемые сетью. Токены затем переводились через множество слоёв транзакций, что, по словам чиновников, было преднамеренной попыткой отмыть деньги и избежать обнаружения.

С января 2024 года по апрель 2025 года следователи считают, что в результате операции было отмыто более 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (75 миллионов долларов). Из них 1,27 миллиарда были напрямую связаны с 1539 идентифицированными жертвами.

Обвинения и запросы на приговор

Прокуратура района Шилин обвинила Ши и ещё 13 человек в мошенничестве, отмывании денег, предоставлении незарегистрированных услуг с виртуальными активами и организации преступного сообщества в соответствии с Законом Тайваня о предотвращении организованной преступности.

Прокуроры требуют для Ши 25 лет лишения свободы, ссылаясь на его отказ приз...

Не является инвестиционной рекомендацией.