Нотариус из Уфы был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства, регулирующего борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.
Расследование показало, что в августе 2021 года был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале компании, общая стоимость которой превышала 71 миллион рублей. Примечательно, что покупавшая организация не обладала каким-либо производственным оборудованием, не имела штата сотрудников и не предоставляла отчетность, отражающую ведение финансово-хозяйственной деятельности.
После внесения части суммы, оставшаяся часть платежа в размере 30 миллионов рублей фирмой так и не была исполнена. В этой ситуации продавец обратился к нотариусу для оформления исполнительной надписи.
В элитном районе Уфы обманом захватили общедомовые подвалы
В процессе оформления должностным лицом не была должным образом проанализирована ситуация, связанная с отсутствием у приобретаемого юридического лица какого-либо имущества или активов. Также не были приняты во внимание особенности самой сделки и ее высокая стоимость.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, нотариус был обязан уведомить Росфинмониторинг о данной сделке при выдаче исполнительной надписи. Однако это требование закона им выполнено не было.
По результатам прокурорской проверки нотариус был привлечен к ответственности по части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за неисполнение законодательных норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Также доводы надзорного ведомства были подтверждены судом апелляционной инстанции.