Агентство по финансовому мониторингу РК обратилось к гражданам с предупреждением: за предложением «зарегистрировать компанию за вознаграждение» может скрываться участие в преступных схемах и серьёзная уголовная ответственность, передает Azattyq Rýhy.
Как работают мошенники
По данным ведомства, преступные группы нередко используют подставные компании для отмывания доходов, полученных незаконным путём. Для этого они:
привлекают подставных лиц — чаще всего безработных, пенсионеров, студентов или жителей сельской местности; регистрируют целые цепочки фирм-учредителей, включая иностранные компании из офшоров; регулярно меняют учредителей, чтобы затруднить отслеживание реальных организаторов.
В последнее время участились случаи, когда людям предлагают оформить юридическое лицо на своё имя и стать его учредителем или руководителем за денежное вознаграждение.
Почему это опасно
На первый взгляд такие предложения кажутся безобидными. Но на практике зарегистрированные фирмы используются для обналичивания денег, уклонения от налогов и прикрытия фиктивной деятельности.
«Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях», — отметили в АФМ РК.
Ответственность и последствия
Агентство напоминает:
гражданин несёт полную ответственность за деятельность фирмы, зарегистрированной на его имя; персональные данные могут быть повторно использованы в других незаконных схемах; мнимое вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.
Рекомендация
Агентство по финансовому мониторингу предостерегло казахстанцев от участия в сомнительных схемах с регистрацией компаний. Ведомство подчёркивает: предложения «оформить юридическое лицо за деньги» несут прямую угрозу свободе и репутации граждан.
Формальные учредители, даже не ведя бизнес, могут оказаться фигурантами уголовных дел. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от подобных сделок и при необходимости сразу обращаться в уполномоченные органы.