К блокировке будь готов: с сегодняшнего дня все крупные платежи и поступления ювелиров, скупок и производителей под особым контролем банков

К блокировке будь готов: с сегодняшнего дня все крупные платежи и поступления ювелиров, скупок и производителей под особым контролем банков.

#рфм #115фз #ювелир #ДМДК #подфт

С сегодняшнего дня банки начали направлять в Росфинмониторинг сообщения о любых платежах ювелиров на сумму 1 млн руб. и более, а также поступления денег на эту сумму. О грядующих изменениях "Ювелир и закон" рассказывал в апреле https://dzen.ru/media/juvelex/rfm-dmdk-680f0a7984e18d610bfd346c

Под контроль попадают все операции юрлиц и ИП, которые осуществляют куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

К таким относятся практически все участники рынка ДМ и ДК - оптовые покупатели и продавцы ювелирных изделий, чистоты, драгоценных камней, полуфабрикатов, лома драгметаллов, припоя, а также ювелирные магазины, скупки, ломбарды, мастерские, производители.

РФМ будет знать о любых крупных платежах участников рынка драгметалов и драг каммней независимо от характера: оплата строительных работ, оплата оборудования, аренды и т. д.

Причина - с 20 августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Участникам рынка рекомендуется усилить контроль за правильностью составлением документов, которые являются основаниями для платежа и быть готовыми предоставить их по требованию банка. В ином случае, если документов не будет либо характер платежа не будет соответствовать характеру деятельности организации - операции по счету могут быть приостановлены.

💍 читайте «Ювелир и закон» в Telegram и ВК