Председатель АФМ РК приказом от 12 августа 2025 года утвердил Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, сообщает prosud.kz.
Право на получение средств и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.
Такое лицо вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:
- полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;
- полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.
Субъект финансового мониторинга (СФМ) для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, запрашивает справку с места работы о размере заработной платы или документ, подтверждающий начисление отпускных.
Для выплаты денег также запрашиваются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;
- оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
- справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.
СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции.
Лицо, включенное в Перечень ФТ, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень ФТ;
- копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.
Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;
- копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу;
- справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень ФТ, в удовлетворении заявления если:
- заявление не соответствует форме;
- предоставлен неполный пакет документов;
- установлена недостоверность представленных документов;
- Комитет СБ ООН отказал в удовлетворении заявления.
На территории Республики Казахстан прямо или косвенно не предоставляются денежные средства и (или) иное имущество, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо не предоставляются доступ к таким услугам лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан.
Требования настоящего пункта также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, а также на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
Приказ вводится в действие с 29 августа.