АФМ расследует дело о фиктивных пенсионных отчислениях, с помощью которых недобросовестные граждане получали кредиты в банках, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проводят расследование в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и аффилированных компаний. По данным ведомства, организаторы схемы регистрировали юридические лица, через которые оформлялись фиктивные пенсионные отчисления для граждан, желавших получить кредит. При этом заемщики фактически не состояли в трудовых отношениях.
Такие действия позволяли создавать ложное впечатление о доходах и платежеспособности клиентов, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
Взамен за предоставление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
«В рамках расследования установлено, что всего оформлено 140 невозвратных займов на сумму 399 миллионов тенге. В основном кредиты брали нетрудоустроенные граждане и лица с отрицательной кредитной историей», – сообщили в пресс-службе АФМ.
Аналогичные факты выявлены в восьми регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Жетысу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.