Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Интерфакс-Россия
60,1 тыс подписчиков

Незаконные валютные операции на 100 млн рублей выявлены красноярской таможней

10
1 мин
Красноярск. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Сотрудники красноярской таможни установили четыре факта незаконных валютных операций с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба таможни. "Таможенники выяснили, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью из Красноярска под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершил несколько незаконных переводов денежных средств на общую сумму свыше 100 млн рублей на банковский счет иностранной компании", - говорится в сообщении. По версии следствия, сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу. Возбуждены четыре уголовных дела по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов, совершенное в крупном размере). Оперативно-розыскные м

Красноярск. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Сотрудники красноярской таможни установили четыре факта незаконных валютных операций с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба таможни.

"Таможенники выяснили, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью из Красноярска под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершил несколько незаконных переводов денежных средств на общую сумму свыше 100 млн рублей на банковский счет иностранной компании", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Возбуждены четыре уголовных дела по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов, совершенное в крупном размере).

Оперативно-розыскные мероприятия проводились при участии правоохранительных органов.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

1