Следователи по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении гендиректора дорожной организации, подозреваемого в сокрытии денег от взыскания налогов. О налоговом преступлении рассказали в пресс-службах МВД Карелии и регионального Следкома.
Фигурант – 40-летний генеральный директор организации, занимающейся обслуживанием и ремонтом дорожного полотна в Мурманской области и на севере Карелии.
По версии следствия, с февраля по май прошлого года подозреваемый достоверно знал о наличии у организации недоимки по налогам, а также о том, что после зачисления денег на расчетный счет фирмы банк спишет их для погашения задолженности.
Было установлено, что для расчетов с контрагентами подозреваемый не использовал счета фирмы. Они были заблокированы в связи с просрочкой по уплате налогов. Поэтому, чтобы расплатиться с кредиторами и получить свои доходы, он использовал счета другой подконтрольной ему компании, а также личные счета. Так фигуранту удавалось избежать списаний налогов в счёт государства и вести деятельность организации.
Установив преступную схему фигуранта, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелия и регионального Управления ФНС России выяснили, что тот сокрыл от государства более 6 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Материалы проверки были переданы в Следственный комитет Карелии, следователи возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств от взыскания задолженности по налогам.
Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, а также принимают меры для возмещения ущерба, отметили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.