С 20 августа вступят в силу изменения, которые расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, под контроль попадут операции с драгоценными металлами и камнями на сумму, превышающую 1 млн рублей.
К таким операциям относятся:
• Покупка и продажа инвестиционных драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий);
• Покупка и продажа монет, изготовленных из драгоценных металлов;
• Покупка и продажа обработанных природных алмазов.
Цель инициативы — предотвращение использования драгоценных металлов и камней для отмывания денег и финансирования терроризма. Надзорные органы будут отслеживать операции, превышающие установленный лимит с целью выявления подозрительных сделок и предотвращения незаконной деятельности.