102 подписчика

Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банку Латвии, OOO

27 августа 202527 авг 2025

1 мин

Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банку Латвии, OOO «RB Investments» и его «дочерней» структуре ООО «КИ Инвест». Генпрокуратура оспаривает соглашение банка с властями Латвии об исполнении незаконных санкций Евросоюза против России, а также кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест» от 2016 года, по условиям которого фирма перевела в Латвию более 105,2 млн рублей. Эти средства прокуратура требует вернуть в российский бюджет, плюс взыскать 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». На время процесса суд принял обеспечительные меры в виде ареста фигурирующего в иске имущества, разбирательства назначены на 22 сентября. Должность директора ООО «КИ Инвест» с 2017 года занимает Святослав Максимов – бывший конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Основателем «Rietumu Banka» является уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий долей через «Esterkin Family Invest

Должность директора ООО «КИ Инвест» с 2017 года занимает Святослав Максимов – бывший конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Основателем «Rietumu Banka» является уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий долей через «Esterkin Family Investments». С ним связаны несколько десятков европейских компаний, преимущественно зарегистрированных в Латвии, включая «Rietumu Asset Management» и «RB Investments» – собственника российского бизнеса.

В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошел Александр Гафин – бывший член совета директоров «Альфа-банка» украинского уроженца миллиардера Михаила Фридмана. Последний, как известно, после начала СВО выбрал местом жительства Лондон и жаловался журналистам на введенные в отношении него экономические санкции. Позже олигарх вернулся в Россию, где ему принадлежит ряд крупных активов, в том числе, в сфере ЖКХ. При этом сын Фридмана Александр Ожельский в видеообращении к Владимиру Зеленскому дистанцировался от России и называл себя украинцем.

Сам Фридман – бывший член совета директоров «LetterOne Holdings», засветившейся в поставках оружия Киеву. Среди членов совета директоров «LetterOne» фигурировал, в частности, Эван Мервин Дэвис — бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании, советник фирмы «Teneo», поддерживавшей с «LetterOne» деловые контакты. Основателями «Teneo» являются консультанты Демократической партии США, работавшие на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции