За переводы денег на счета нерезидентов с заведомо ложными основаниями, целями и назначениями предлагают не только лишить свободы, но и штрафовать на суммы, кратные таким транзакциям. Это следует из проекта поправок в Уголовный кодекс, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Количество подобных преступлений за последние три года выросло вдвое. Как планируют наказывать за переводы с ложными целями, выяснила «Парламентская газета».
Крупные и особо крупные
Проект закона, разработанный Минфином, предлагает также увеличить штрафы до пяти миллионов рублей для крупных и особо крупных деяний вместо нынешних 500 тысяч и миллиона рублей соответственно. Кроме того, суд сможет обязать выплачивать часть зарплаты в течение пяти лет. Согласно Уголовному кодексу, крупным нарушением считают незаконный перевод более 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — более 65 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что сейчас штрафы по статье 193.1 УК «Перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» бывают недостаточно эффективны с учетом конкретных обстоятельств преступления и материального положения осужденного.
Кроме того, в дополнение к тюремному заключению до трех лет суду хотят дать право назначать штраф в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств. Такое наказание суд может вынести, если преступление совершили при отягчающих обстоятельствах — например, перевод был крупного или особо крупного размера или же в преступлении оказались замешаны несколько человек.
Переводят миллиардами
По данным таможенных органов, число преступлений с незаконным переводом денег выросло вдвое за последние годы. Так, в 2022 году правоохранители выявили 242 нарушения валютного законодательства, в 2023-м — 275 преступлений, в 2024-м — 436, а в первом полугодии 2025-го — 253. Общая сумма незаконно выведенных средств по возбужденным уголовным делам за этот период превысила 48 миллиардов рублей.
В 2022 году возбудили 147 уголовных дел, по которым общая сумма незаконно выведенных за рубеж денег составила 10,5 миллиарда рублей, в 2023 году — 170 дел на 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 240 дел на 15,7 миллиарда рублей и в первом полугодии 2025 года — 162 уголовных дела на 11,7 миллиарда рублей.
Согласно судебной статистике, с 2022 по 2024 год суды по части первой статьи 193.1 УК осудили двух человек, по части второй — 18 человек, по части третьей осудили 86 человек, из которых 17 получили реальный тюремный срок, а 66 осудили условно.