33 подписчика

Регулятор финансовых преступлений Австралии требует от Binance Australia назначить независимого аудитора

27 августа 202527 авг 2025

1 мин

Регулятор финансовых преступлений Австралии требует от Binance Australia назначить независимого аудитора Австралийский регулятор финансовых преступлений AUSTRAC приказал местной дочерней компании Binance назначить внешнего аудитора после выявления «недостатков» в её системе борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Приказ стал результатом выводов AUSTRAC о постоянных проблемах с управлением, включая быструю текучесть кадров, минимальное местное присутствие и плохой надзор со стороны высшего руководства в Binance Australia. Это последнее из ряда регуляторных давлений на биржу, которая также столкнулась с судебными исками со стороны корпоративного регулятора Австралии и где её основатель Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён в США за нарушения, связанные с отмыванием денег. У фирмы есть 28 дней, чтобы предложить независимых аудиторов для утверждения AUSTRAC. Регулятор заявил, что его требование обусловлено постоянными проблемами с управлением, такими как быстрая смена п

Австралийский регулятор финансовых преступлений AUSTRAC приказал местной дочерней компании Binance назначить внешнего аудитора после выявления «недостатков» в её системе борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.

Приказ стал результатом выводов AUSTRAC о постоянных проблемах с управлением, включая быструю текучесть кадров, минимальное местное присутствие и плохой надзор со стороны высшего руководства в Binance Australia.

Это последнее из ряда регуляторных давлений на биржу, которая также столкнулась с судебными исками со стороны корпоративного регулятора Австралии и где её основатель Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён в США за нарушения, связанные с отмыванием денег.

У фирмы есть 28 дней, чтобы предложить независимых аудиторов для утверждения AUSTRAC. Регулятор заявил, что его требование обусловлено постоянными проблемами с управлением, такими как быстрая смена персонала, минимальное местное присутствие и плохой надзор со стороны высшего руководства, что является структурными слабостями в программе соответствия требованиям биржи.

Дополнительное давление на Binance Australia

Это расследование добавляет ещё одну главу в проблемную историю регулирования Binance. Власти в разных юрисдикциях ещё в 2021 году выразили сомнения относительно того, имеет ли биржа право на работу.

Стоит отметить, что AUSTRAC также расширила свою кампанию против рисков финансовых преступлений в секторе цифровых активов. Ранее в этом году она ввела новые требования к соблюдению норм для поставщиков криптоматов, сославшись на их использование в мошенничестве, и заявила, что применит такой же проактивный подход к более крупным глобальным игрокам.

Кредитоспособность дочерней компании также пострадала в 2024 году, когда основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён к четырём месяцам заключения в США после признания вины в нарушениях, связанных с отмыванием денег.

Мэтт Поблокки, возглавляющий операции Binance в Австралии и Новой Зеландии, подчеркнул, что фирма сотрудничае...

Не является инвестиционной рекомендацией.