Правоохранительными органами задержана группа из четырёх лиц, подозреваемых в организации нелегального финансового пункта по переводу денежных средств.
По данным следствия, 21-летний и 31-летний жители города арендовали офисное помещение в центральной части Уфы, где наняли других граждан для осуществления противоправной деятельности. Организованная группа круглосуточно принимала денежные средства на подконтрольные банковские карты, полученные по поддельным документам, с последующей конвертацией в криптовалюту для перевода на счета организаторов преступных схем.
В ходе обыска по месту работы группы были изъяты вещественные доказательства: наличные денежные средства, мобильные телефоны, используемые для связи, электронная отчётность, а также специализированная техника, включая счётчик банкнот. Предполагаемый доход злоумышленников составлял от 1,5% до 4,5% от каждой проведённой операции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Фото: УФСБ России по РБ