В Армении раскрыт теневой оборот на 8,6 млрд. драмов в спортивном клубе

ЕРЕВАН, 27 августа. /АРКА/. Комитет по госдоходам Армении раскрыл теневой оборот не задекларированных спортивным клубом средств на 8,6 млрд. драмов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на днях поступил сигнал о том, что зарегистрированные сотрудники одного из спортивных клубов значительную часть своей зарплаты получают наличными, что не отображается в отчетах, представляемых в налоговый орган. Компания также в результате уклонения от уплаты налогов скрывает реальный оборот реализации.

Проверка подтвердила эти сведения. На основании полученных материалов в Следственный комитет было сообщено о преступлении по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, инициировано уголовное производство.

Сотрудники КГД и СК провели обыски по ряду адресов спортивного комплекса. Изъяты необходимые для следствия предметы и документы. Также выяснилось, что за последние пять лет компания оказывала ряду клиентов спортивные услуги без предоставления кассовых чеков и соответствующих расчетных документов, сокрыв таким образом около оборот реализации на сумму 8,6 млрд. драмов и не выплатив в госбюджет налогов примерно на 2,3 млрд. драмов.

В отношении 1 участника преступной группы инициировано публичное уголовное преследование, предъявлено обвинение. После этого ущерб государству был восстановлен в размере 348,6 млн. драмов.

Следствие продолжается, принимаются меры для выяснения всех обстоятельств, уточнения личностей всех лиц, вовлеченных в преступную группу, применения в их отношении уголовно-правового воздействия, а также восстановления причиненного ущерба в полном объеме. ($1 - 382.51 драма)