Rolls-Royce CEO криптобиржи
Дементьева Ольга Павловна – 41-летняя жительница Москвы, на которую зарегистрирован Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777.
Ольга Павловна – владелица компании по операциям с недвижимостью ООО "Среда" (с 18 июня в процессе ликвидации), бывшая совладелица ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии".
Предположительно, связана с 37-летним Грачевым Андреем Викторовичем – официальным представителем биржи Huobi в России, бывшим вице-президентом по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, управляющим партнером хедж-фонда Crypsis, инвестиционной компании DWF Labs.
DWF Labs – это глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся на финансировании и поддержке проектов в области блокчейн и криптовалют.
С 2009 по 2019 год Андрей был учредителем компаний по перевозкам грузов в Оренбургской области: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ".
Согласно некоторым интернет-изданиям, в 2019 году криптосообщество обвинило главу Huobi Russia Андрея Грачева в масштабном мошенничестве — подозрения возникли, когда он участвовал в митапе проекта OneLife (DealShaker), связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin, хотя сам утверждал, что ничего не знал о её связи с этим проектом.
В 2018 году Грачев был CEO стартапа Export.Online, планировавшего ICO на $200 млн, проект внезапно остановили, инвесторы потеряли деньги: инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга вложил 8 млн рублей и за три месяца потерял 80 % средств. Часть денег была переведена на BTC-адрес, на который поступило примерно 8,894377 BTC (около $977 000 по текущему курсу).
#расследование
