🔺 Треугольник P2P: как стать «перевалочной базой» для мошенников

🔺 Треугольник P2P: как стать «перевалочной базой» для мошенников

Видите лишние деньги на карте? Отлично, сейчас их станет меньше. Делайте так:

🔹Принимайте платежи от третьих лиц. ФИО не совпало? Бывает. Деньги же пришли.

🔹Возвращайте “ошибочный” перевод на другую карту. “Моя карта не принимает возвраты” звучит убедительно.

🔹Проводите сделки вне эскроу. Договорились в чате - значит, честно.

🔹Подтверждайте оплату по скриншоту. Не надо ждать фактического зачисления, скрины же не врут.

🔹Ставьте коммент перевода “за крипту/обмен”. Пусть банк быстрее заметит вашу активность.

🔹Спешите. “Срочно, у меня окно 10 минут” - лучший аргумент для смелых решений.

Если по уму (чеклист):

🔸Работаем только через эскроу/биржу с защитой сделки.

🔸ФИО плательщика = ФИО в KYC. Нет совпадения - отмена.

🔸Любые возвраты строго тем же путём и на тот же счёт.

🔸Скрин ≠ платёж. Считайте оплату полученной только после зачисления.

🔸Назначение платежа нейтральное (никакой “крипты” в тексте).

🔸Тестовый платёж 100–500₽/ 1–5 USDT перед основной суммой.

🔸Вся переписка внутри платформы, без “перейдём в личку”.

❗️Сохрани, чтобы не попасться.

Telegram | YouTube