В Петербурге фигуранту дела о наркоторговле вменили легализацию преступных доходов на сумму свыше 3,5 млн рублей. По версии следствия, мужчина получал оплату за запрещенные вещества в криптовалюте, а затем выводил средства на банковские карты. Расследование продолжается.
Новый эпизод в уголовном деле о наркоторговле на юге Петербурга: задержанному ранее мужчине вменили отмывание денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следствие установило факт легализации преступных доходов на сумму 3 586 039 рублей.
По данным правоохранительных органов, фигурант дела наладил схему по обналичиванию средств, полученных от продажи запрещенных веществ. Оплата за наркотики поступала на его криптовалютный кошелек. В дальнейшем виртуальные активы конвертировались в рубли и переводились на банковские карты, которые были оформлены на подставных лиц, чтобы скрыть происхождение денег.
На основании собранных материалов Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило еще одно уголовное дело. На этот раз по части 2 статьи 174.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Напомним, история началась в марте текущего, 2025 года. Тогда оперативники задержали 31-летнего петербуржца в его квартире в доме №53 по Южному шоссе. Его заподозрили в организации сбыта наркотиков через интернет-магазин.
В ходе обыска в жилище подозреваемого полицейские обнаружили целый арсенал, указывающий на его противоправную деятельность. Были изъяты блистеры с маркировкой различных препаратов, несколько банок и пакетов с порошкообразными и кристаллическими веществами, а также электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, ноутбук и банковские карты.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон». По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 228.1 УК РФ. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время обвиняемый продолжает находиться под стражей. Мера пресечения ему не изменялась. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности и выявление возможных соучастников, продолжаются.