В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу руководителя логистической компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму более 236 млн рублей с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок. Имущество обвиняемого арестовано, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Следственные органы Петербурга завершили работу по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителя одной из городских компаний, специализирующихся на грузовых перевозках. Бизнесмену инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело готовится к передаче в суд для вынесения приговора.
Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый, занимая пост генерального директора, организовал мошенническую схему. Суть ее заключалась во включении в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость реквизитов фиктивных контрагентов. Такой подход позволил искусственно занизить налогооблагаемую базу и, как следствие, сумму обязательных платежей в казну.
В результате этих действий, по данным следствия, бюджет Российской Федерации недополучил свыше 236 миллионов рублей. Данная сумма квалифицируется как ущерб в особо крупном размере, что является отягчающим обстоятельством по вменяемой статье Уголовного кодекса.
Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба следствие инициировало арест имущества, принадлежащего обвиняемому, а также денежных средств на расчетных счетах его организации. Эта мера призвана гарантировать исполнение возможных финансовых санкций по решению суда.
В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую причастность фигуранта к преступлению. Обвинительное заключение по делу утверждено, и в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.