Калининградские полицейские расследуют уголовное дело по факту махинаций с выводом за рубеж более 38 миллионов рублей. Дело заведено в отношении 30-летнего жителя г. Казани. Правоохранителями установлено, что фигурант, будучи единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах широкого ассортимента товаров, в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При осуществлении данных финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров. Теперь предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы.
Калининградские полицейские расследуют уголовное дело по факту махинаций с выводом за рубеж более 38 миллионов рублей.
Дело заведено в отношении 30-летнего жителя г. Казани.
Правоохранителями установлено, что фигурант, будучи единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах широкого ассортимента товаров, в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При осуществлении данных финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров.
Теперь предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы.