Как руководитель консалтинговой компании с более чем 11-летним опытом работы на рынке, я всегда ставлю во главу угла строгое соблюдение законодательства и помогаю своим клиентам вести бизнес исключительно в правовом поле.
Сегодня хочу напомнить о критически важном аспекте для всех компаний, работающих в сферах аудита, права и бухгалтерского учета: необходимость наличия актуальных Правил внутреннего контроля (ПВК).
В этих документах должны быть четко прописаны процедуры, направленные на исполнение требований законодательства:
Изучение клиентов (KYC - Know Your Customer)
Выявление сомнительных операций
Оценка рисков
Обучение сотрудников
Надежное хранение информации
Важное обновление: Требования к ПВК для компаний, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, были обновлены.
Теперь обязательным элементом является включение отдельной политики, регламентирующей порядок действий при отказе принять клиента на обслуживание.
Эти изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 1180, которое корректирует положения Закона № 115-ФЗ ("антиотмывочный закон").
Это серьезный документ, и соблюдение его норм тщательно контролируется.
📆Крайний срок адаптации – 16 сентября 2025 года.
Настоятельно рекомендую всем компаниям, работающим в указанных сферах, до этой даты актуализировать свои Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.
Если у вас возникают вопросы по внесению изменений или вам нужна оперативная консультация, чтобы привести документацию в соответствие, я готова предоставить разъяснения и помочь вам в этом важном процессе.
Работая в рамках правового поля, вы обеспечиваете стабильность и надежность вашего бизнеса.