Тюмень. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщило надзорное ведомство. По версии следствия, 39-летний тюменец в 2020-2022 гг. занимался незаконным обналичиванием средств недобросовестных предпринимателей. Обвиняемый зарегистрировал два ООО, посты руководителей в которых занимали номинальные лица, считает обвинение. "На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства, которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам", - говорится в сообщении. Доход подпольного банкира превысил 8 млн рублей. Дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) передали в суд. Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь! Читайте также на In
Жителя Тюменской области обвиняют в незаконном обналичивании денег бизнесменов
12 августа 202512 авг 2025
1
1 мин