По данным из официальных источников, на начало 2025 года свои карты для обналичивания и перевода денег, украденных у стариков и не только, передавали или лично участвовали в процессе 80 тыс. человек. в месяц. Всего за один месяц! А умножьте на 12…? И это только новые участники, присоединившиеся к сформировавшейся группе. Большинство из них - трудовые мигранты и безголовая молодежь. Это вот и есть те самые «дроперы».
В этой статье расскажу, кому дали первую уголовку, какая мера сильно пуганула мигрантов и как отрезвили молодежь. А главное – как взялись за организаторов преступлений. Теперь сможем вздохнуть спокойно - дети и старики в безопасности? И да, и нет. Читайте статью до конца, чтобы понимать, с кем и о чем надо поговорить (предупредить) у себя в семье.
Несмотря на статистику выше, первым дропером Москвы с уголовным делом по новому закону стала пенсионерка. Что называется, «не стареют душой ветераны».
Нельзя сказать, что ничего не было сделано, чтобы остановить «эпидемию дроперства». Удар нанесли по всем составляющим «дроперского движения».
Во-первых, ввели уголовную ответственность за передачу или продажу банковской карты. То есть сделали наконец самое базовое – запретили дроперство. А то ведь вербовка в дроперы шла под лозунгом «Получи деньги за свою карту без риска!» Теперь вот уже с риском.
Во-вторых, для мигрантов запустили «реестр контролируемых лиц» - список, попав в который мигрант теряет возможность пользоваться банками, менять место жительства, право на предпринимательскую деятельность, приобретение недвижимости и транспортных средств, заключение брака и получение водительского удостоверения. Есть даже запрет на обучение в школах и детских садах для несовершеннолетних. То есть попал в реестр – вали из страны, ты здесь не нужен.
В-третьих, приняли закон, по которому подростки могут оформить карту только с согласия родителей. Если раньше родители просто могли не знать, что подросток занялся «противозаконным бизнесом», то теперь они ему, скорее всего, не позволят в него ввязаться.
Заодно еще ограничили число банковских карт, получаемых в одном банке. Не боролись только с дроперами-пенсионерами, но об этом дальше.
Еще важный момент: ввели «уголовку» не только за сами действия по продаже банковской карты, но стали наконец-то наказывать организаторов преступлений. Если «дропер» - это расходный материал и «он долго не живет» (его засвечивают и бросают), то «дроповод» - организатор мошенничества, тот кто ищет и учит дропов, - это уже «организатор» и за это отдельное наказание.
И вот уже в России попался первый «дроповод». Он занимался скупкой и перепродажей банковских карт для использования в преступной деятельности. Надо сказать, что хотя мы чаще говорим про банковские карты, но наказание касается разных средств платежа - виртуальных карт, оплат на телефон, банковских счетов и тому подобного.
Знайте сами и предупредите свои родных и друзей, которые ищут подработку, заработок в интернете (люди, нуждающиеся в деньгах, особенно уязвимы перед мошенниками): дроповоды не всегда предлагают очевидную схему мошенничества «передай карту – получи деньги». Предложения бывают такие, что «дропером» можно стать не умышленно, а просто по незнанию. Дело в том, что «отмывальщикам денег» нужны не только счета физических лиц. Они предлагают «дроперам» за деньги, разумеется, становиться ИП: оформлять себя как индивидуального предпринимателя и открывать от имени ИП счет в банке. Затем на этот счет приходят деньги от одноразовых дроперов, а ИП пересылает деньги дальше или обналичивает их. Понятно, что такое ИП тоже не будет существовать долго, тем более что налогов оно не платит.
Помните фразу в фильме «В джазе только девушки», которую произносит Маленький Бонапарт - гангстер: «Спасибо вам, друзья-любители оперы. Прошло десять лет с тех пор, как я избрал себя президентом организации и, я сам так скажу, вы сделали правильный выбор. Давайте посмотрим на наш рекорд: в прошлом году мы заработали сто двенадцать миллионов долларов до уплаты налогов... только мы не платим налоги!»
И вот, помимо налоговой, к таким ИП-дроперам стала приходить полиция.
В Москве впервые возбудили уголовное дело об уголовной ответственности для дропперов. Подозреваемая - пожилая москвичка, пенсионер, которая по указанию мошенников открыла в одном из банков счет ИП. На него злоумышленники зачисляли полученные преступным путем денежные средства. Вот такие у нас в стране появились старики – разбойники. Вы поняли, о чём стоит предупредить своих пожилых родственников и знакомых? Ведь дроповод не говорит: «Открой счет, мы будем через него деньги отмывать, а ты нести ответственность». Нет, они придумывают вполне правдоподобное объяснение, зачем нужен счет ИП, почему это «официально» и «все так делают, это обычная подработка».
В общем будьте осторожны: не только следите за своими банковскими картами, но и не соглашайтесь помогать родственникам «открывая бизнес» на свое имя. Для того, чтобы не открыть ИП на себя, надо иметь серьезные основания, например, нежелание светиться. И теперь Вы понимаете, что это неспроста.