Большое количество переводов в течение короткого периода времени способно вызвать подозрения и привести к временному замораживанию транзакций, как разъяснила в интервью агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она уточнила, что в целях противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям подозрительные переводы могут быть заблокированы. Теоретически, несколько десятков транзакций в течение одного дня, которые не характерны для владельца карты, могут вызвать опасения, — указала Мамедова. Эксперт также отметила, что внимание может привлечь:
Большое количество переводов в течение короткого периода времени способно вызвать подозрения и привести к временному замораживанию транзакций, как разъяснила в интервью агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она уточнила, что в целях противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям подозрительные переводы могут быть заблокированы.
Теоретически, несколько десятков транзакций в течение одного дня, которые не характерны для владельца карты, могут вызвать опасения,
— указала Мамедова. Эксперт также отметила, что внимание может привлечь:
- Крупный размер перевода,
- Перевод средств, недавно поступивших на карту,
- Наличие значительного числа получателей.