В Тбилиси задержаны три сотрудника компании, занимавшейся обменом виртуальных финансовых активов без надлежащей регистрации.
Следственное управление Министерства финансов Грузии сообщает, что компания осуществляла свою деятельность как в Грузии, так и за рубежом посредством онлайн-платформы, мобильного приложения и физических точек обслуживания. При этом, она не прошла процедуру регистрации в Национальном банке, что является обязательным требованием законодательства.
В ходе расследования было установлено, что фирма осуществляла обмен виртуальных активов на наличные деньги, способствуя неконтролируемым международным финансовым транзакциям. Общий объем проведенных операций оценивается в сотни миллионов лари.
Во время обысков, проведенных в офисах компании на проспекте Агмашенебели, были изъяты значительные суммы наличных денег, компьютерная техника и документация. На имущество фигурантов был наложен арест.
Уголовное дело возбуждено по статье 192 Уголовного кодекса Грузии («незаконная предпринимательская деятельность, совершенная группой лиц»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Все новости и события в Грузии здесь
_________________________________
Если вам понравился материал:
- подпишитесь;
- подпишитесь на наш канал в телеграм: https://t.me/chveni_batumi
- можете отблагодарить автора любой суммой;
Благодарим всех наших подписчиков за поддержку.
#батуми #новости #тбилиси #tbilisi #georgiа #batumi #georgiа