Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Забавно)))
Я вчера, когда проверила здесь подписчице контрагента, и предложила проверить подписчикам ещё других (не таких хороших), то мне пришла в голову мысль, что я занимаюсь.......ну в общем, как те блоггеры, которые распаковывают одежду, косметику, посылки на камеру)))
Кто-то трусы на камеру из Вайлдберриз меряет, а мы контрагентов "распаковываем и примеряем" - подойдут / не подойдут, как смотрятся, как сидят )))
Сегодня примеряем ИНН 5507059480 - ООО "ПМФ "Запсибэлектромонтаж" из славного города Омск.
Мой подписчик сказал, что с виду они "приличные".
Я зашла. И мне с первой кнопки стало понятно, что НЕ приличные. А очень даже подозрительные)))
Итак, на дату регистрации не смотрим. Напоминаю, что дата регистрации может быть любая. Учредители меняются, компании продаются.
И 17.02.2002 года мне лично ни о чем не говорит. Да и уставняк 10 000 рублей.
А что в проверке контрагента "говорит"?
Абсолютно новый директор с 17.03.2025 года.
Дама из Ставропольского края. Но в Омске.
Ещё у компании стоит свежая отметка о недостоверности адреса.
То есть дама из Ставропольского края в инспекцию Омска не явилась.
И после всего этого - появившиеся на кад.арбитре суды о взыскании с этой чудесной компании долгов.
При том, что раньше в 2015 году был всего 1 суд в качестве истца.
А вот как раз после смены директора понеслось!
Более того, истец ООО "ВЕНТТРЕЙД" вдруг запросил в суде обеспечительные меры в виде ареста на счета. То есть имеются основания полагать, что при длительном суде контрагент сольется и денег истец не дождется.
Суммы исков тоже напрягают. Все пока до 200 000 рублей - всё в порядке упрощенного производства без вызова сторон.
Так обычно делают мошенники - берут небольшие суммы авансов. Стригут бабло и исчезают, пока вы за ними по судам бегаете, лишенные оснований подать на банкротство из-за маленьких сумм. Но так как фирма старая - всё таки посмотрим, что там за ситуация. Вдруг что-то другое?
Проверяем глубже. Ищем что-то другое.
Гражданка директор (она же учредитель) сменила на своем посту бессменных учредителей / руководителей мужского пола. Которые сначала долго работали и уставный капитал до 1 млн. руб. увеличили. А потом стали забирать деньги, уменьшать уставный капитал и менять учредителя и директора.
При этом, господин Смородин ещё 12.07.2023 года открыл новую компанию с точно таким же названием - ООО "Производственно-монтажная фирма "Запсибэлектромонтаж", но с ИНН 5501283180.
Очевидно, что всё, что господину Смородину было нужно, он с 12.07.2023 года уже в новую контору перетащил. А долги бросил в старой, которую перевел в марте 2025 года на нового учредителя / директора женского пола.
Почему же господин Смородин так поступил?
Потому, что второй учредитель, господин Хисматов, у нас с некоторых пор банкрот. Как раз уже с января 2024 года. И его имущество уже уходит с торгов.
Поэтому, предполагая, что господин Хисматов скоро всё отдаст кредиторам, в качестве превентивной меры, в 2023 году друзья зарегили на господина Смородина новую компанию с тем же названием. А господина Хисматова банкротят с чистой совестью, чтобы под субсидиарку попала старая и уже никому не нужная компания с долгами.
И чтобы новая, чистая, шелковистая компания, работала на радость мужчинам и приносила им прибыль.
Банкрота конечно в новую компанию принимать нельзя. Но я думаю, что между собой друзья этот вопрос порешали.
А еще раньше на господина Хисматова была зарегистрирована еще одна компания с названием......угадайте с трех раз.....ООО "ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 5501193232, которую он ликвидировал в 2021 году.
Видимо после Ковида и СВО дела пошли не очень. А потом совсем покатились.
Ребятушки
Я даже не пойду смотреть отчетность этих "приличных"))) Тех, кто первый ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ, которого предложил мне на проверку подписчик Константин Бояринцев.
Константин! После этой истории с банкротством и открытием не первой по счету конторой с тем же названием, какой смысл мне исследовать их на дальнейшие "приличия"?)))
Хотя, если честно - я отчетность посмотрела)))
Нууууууууууууууууууу как вам сказать)))
Не надо. Там налоговая нагрузка почти 0.
Не платите им денег.
Они очень странные.
Какие выводы надо сделать после прочтения этой темы?
Нет единого алгоритма проверки.
Надо чувствовать, что смотреть, а что неважно.
Вчера смотрели вообще по-другому! Шли от отчетности, оборотных активов, внеоборотных активов. Прям было видно, что КОМПАНИЯ.
А тут, ну.....крутятся мужики, как могут. Оборот всего 200 миллионов в год. Расходы почти такие же. Кредиты есть. Прибыли нет. И бизнесмены их них так себе. Им проще бросить и открыть новую. Чем что-то решить. Ненадёжные люди. И фирмы открывают такие же. Вроде не однодневки. Но толку-то.
Не бизнесмены они. Им просто хочется "в бизнес".